Проводили грошові транзакції з російським рублем: на Прикарпатті викрили злочинну групу

Працівники БЕБ України викрили злочинну групу осіб, яка в 10 областях проводила конвертації заборонених електронних грошей через російські ресурси.

Повідомляє Інформатор, покликаючись на Бюро економічної безпеки України 

Як зазначають у БЕБ підозрювані проводили транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії НБУ та з порушеннями законодавства України.

Слідчі встановили, що фігуранти  розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Опісля отримували від інших осіб оплату та переказували кошти з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків у 10 областях, зокрема:

•  Тернопільській;
• Львівській;
• Рівненській;
• Волинській;
• Івано-Франківській;
• Полтавській;
• Сумській;
• Черкаській;
• Вінницькій;
• Запоріжській.

12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).

Читайте також: Що робити, якщо ви стали свідком незаконної вирубки дерев: роз’яснення від адвокатів

Залишайтеся на зв’язку! Ми у Facebook, Instagram, Telegram.

Надсилайте свої новини нам на пошту: informator.ivanofrankivsk@gmail.com

Телефонуйте за номером 096 989 60 87