Національна поліція України викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень. Організація діяла у кількох регіонах України, зокрема в Івано-Франківську, Києві та Дніпрі.
Пише Інформатор Івано-Франківськ з покликанням на Національну поліцію України.
Зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банків або правоохоронних органів. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували «рятувати кошти» через переказ на так звані безпечні рахунки, купівлю криптовалюти або передачу готівки кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало змогу шахраям повністю контролювати банківські акаунти та керувати рухом грошей. У такий спосіб ошукано щонайменше 47 громадян ЄС.
Для підвищення довіри до роботи call-центрів залучали носіїв відповідних мов — громадян інших держав, які спілкувалися без акценту за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи технології deepfake, дороге програмне забезпечення, професійні камери та освітлення.
У злочинній організації діяв чіткий розподіл функцій: фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках.
Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатор, 43-річний мешканець Київської області, незаконно перетнув кордон і переховується за кордоном — його оголошено в міжнародний розшук.
Також затримали шістьох громадян Латвії та Чехії, які перебували в міжнародному розшуку Інтерполу. Їх взято під варту для подальшої екстрадиції.
Крім того, 19 іноземців, які працювали в call-центрах, перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалили рішення про примусове повернення до країн походження.
Поліція продовжує встановлювати повне коло учасників організації, додаткові епізоди шахрайств та можливих потерпілих в інших країнах ЄС.
Читати також: У Франківську викрили call-центр шахраїв, які працювали по всьому світу
Підписуйтесь на нас в Google новинах, щоб не пропустити головне.
Залишайтеся на зв’язку! Ми у Facebook, Instagram, Telegram.
Надсилайте свої новини нам на пошту: informator.ivanofrankivsk@gmail.com
Телефонуйте за номером 096 989 60 87
