До кінця тижня Нацбанк задля боротьби зі схемами “дропів” планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб.
Повідомляє Інформатор посилаючись на Судово-Юридичну газету.
За словами голови Нацбанку, Андрія Пишного, НБУ має розглянути остаточне рішення на правлінні у період з 12 по 18 серпня.
«Тиждень тому я звернув увагу на два повідомлення: у першому випадку податкова служба побачила за рахунком чоловіка операції на 9 мільйонів гривень і, відповідно, донарахувала йому близько 2 мільйонів гривень податків. У другому – донарахували жінці близько 500 тисяч гривень”, – зазначив голова Нацбанку.
Крім податкових зобов’язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків та руйнують свою транзакційну історію на довгі роки наперед. Це і є та реальна небезпека, у яку потрапляють громадяни, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання у нелегальних операціях.
Також, Андрій Пишний додає:
“Частину часу ми присвятили комунікації з волонтерським середовищем. Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв’язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував”.
Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами “дропів” потрібні також зміни до законодавства.
“Те, що “дропи” є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні” — повідомляє Андрій Пишний.
Головне фото взято з відкритих джерел.
Читати також: Як зберегти особисті дані від шахраїв: пояснення
Залишайтеся на зв’язку! Ми у Facebook, Instagram, Telegram.
Надсилайте свої новини нам на пошту: informator.ivanofrankivsk@gmail.com
Телефонуйте за номером 096 989 60 87
