Працівники БЕБ України викрили злочинну групу осіб, яка в 10 областях проводила конвертації заборонених електронних грошей через російські ресурси.
Повідомляє Інформатор, покликаючись на Бюро економічної безпеки України
Як зазначають у БЕБ підозрювані проводили транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії НБУ та з порушеннями законодавства України.
Слідчі встановили, що фігуранти розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Опісля отримували від інших осіб оплату та переказували кошти з власних електронних гаманців.
БЕБ та СБУ викрили злочинну групу осіб
Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.
Детективи БЕБ провели 14 обшуків у 10 областях, зокрема:
- Тернопільській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Волинській;
- Івано-Франківській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Черкаській;
- Вінницькій;
- Запоріжській.
12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).
Читайте також: Що робити, якщо ви стали свідком незаконної вирубки дерев: роз’яснення від адвокатів
Залишайтеся на зв’язку! Ми у Facebook, Instagram, Telegram.
Надсилайте свої новини нам на пошту: informator.ivanofrankivsk@gmail.com
Телефонуйте за номером 096 989 60 87
