САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад 2 мільйонів доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Пише Інформатор Івано-Франківськ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
За даними слідства, посадовець протягом 2020–2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 мільйонів доларів США, які не мали легального підтвердження з огляду на офіційні доходи родини.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Втім, фактично й надалі контролював бізнес.
Задокументовано, що протягом 2020–2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що дало змогу остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Посадовцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
До теми: Вимагали в аспірантки хабар за захист дисертації: у Франківську судитимуть викладачів університету
Підписуйтесь на нас в Google новинах, щоб не пропустити головне.
Головне фото – ілюстративне.
Залишайтеся на зв’язку! Ми у Facebook, Instagram, Telegram.
Надсилайте свої новини нам на пошту: informator.ivanofrankivsk@gmail.com
Телефонуйте за номером 096 989 60 87
